江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第二十四次聚会决策通im电竞告

　　本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负担片面及连带仔肩。

　　江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第二十四次集会于2016年2月21日上午正在公司集会室召开。集会合照已于2016年2月5日以书面办法合照列位董事。集会应投入董事九人，现实投入董事九人，集会由董事长刘连红姑娘主理，适当《公国法》和《公司章程》的原则。公司监事和其他高级解决职员列席了集会。经团体董事审议，相仿通过了如下决议：

　　经江苏公证天业管帐师事情所(格表凡是协同)审计，2015年度母公司杀青生意收入1，287，909，934.69元，生意利润98，104，913.62元，净利润85，492，759.15元。遵守《公司章程》相合原则，提取10%法定盈利公积金8，549，275.91元后，加上期初未分拨利润512，979，173.95元，减去已发放现金股利28，019，982.00元，今年度可供团体股东分拨的利润为561，902，675.19元。经董事会琢磨，公司断定以2015年度末总股本711，850，314股为基数，每10股派发明金盈利0.50元（含税），共计派发35，592，515.70元，残剩未分拨利润转存往后年度分拨；同时，公司断定以2015年度末总股本711，850，314股为基数，以血本公积向团体股东每10股转增10股，共计转增711，850，314股，转增后公司总股本将扩充至1，423，700，628股。本次转增金额未赶过讲演期末“血本公积——股本溢价”的余额。

　　六、审议通过聘任江苏公证天业管帐师事情所（格表凡是协同）为公司2016年度财政审计机构和内部限度审计机构以及支出其2015年度人为的议案

　　1、许可聘任江苏公证天业管帐师事情所（格表凡是协同）为公司2016年度财政审计机构和内部限度审计机构；

　　2、许可支出江苏公证天业管帐师事情所（格表凡是协同）2015年度财政审计用度76万元、内控审计用度24万元。 江苏公证天业管帐师事情所（格表凡是协同）正在对公司审计爆发的往返交通费、食宿费由其自行负担。

　　凭据《上海证券交往所股票上市规定》的原则，本次交往组成了公司的相干交往，公司将按相干交往披露的央求零丁举行布告，实质详见上海证券交往所网站（）。相干董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

　　八、审议通过公司与南国控股有限公司续签《相合蒸汽和用电的供需和叙》的议案

　　凭据《上海证券交往所股票上市规定》的原则，本次交往组成了公司的相干交往，公司将按相干交往披露的央求零丁举行布告，实质详见上海证券交往所网站（）。相干董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

　　九、审议通过终止公司与红豆集团有限公司订立的《归纳供职和叙》及《增补和叙》，以及从头与红豆集团有限公司订立《归纳供职和叙》的议案

　　公司因分娩筹办需求，与红豆集团有限公司订立了《归纳供职和叙》及《增补和叙》，现因归纳供职限度爆发转折，为此许可：

　　1、终止公司与红豆集团有限公司于2004年2月9日订立的《归纳供职和叙》及于2007年8月21日订立的《增补和叙》。

　　凭据《上海证券交往所股票上市规定》的原则，本次交往组成了公司的相干交往，公司将按相干交往披露的央求零丁举行布告，实质详见上海证券交往所网站（）。相干董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

　　公司与红豆集团有限公司于2014年8月11日订立了《金融供职和叙》，有用期一年，现两边续签《金融供职和叙》，正在续签之前两边无间按原和叙商定实行权柄负担。

　　凭据《上海证券交往所股票上市规定》的原则，本次交往组成了公司的相干交往，公司将按相干交往披露的央求零丁举行布告。实质详见上海证券交往所网站（）。相干董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

　　十一、审议通过公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司供应担保的议案

　　为餍足公司筹办进展需求，公司向中国农业银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额13，800万元、中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额23，500万元im电竞、中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额16，000万元，上述授信额度均由控股股东红豆集团有限公司供应担保。

　　正在股东大会准许上述事项的条件下，提请股东大会授权董事长（法定代表人）与各银行全部签订合系执法文书；授权公司筹办层全部收拾向各银行申请上述授信额度项下借钱的合系手续。

　　《江苏红豆实业股份有限公司2015年度召募资金存放与应用境况的阐述》全部实质详见上海证券交往所网站（）。

　　《江苏红豆实业股份有限公司2015年度内部限度自我评判讲演》全部实质详见上海证券交往所网站（）。

　　断定于2016年3月15日下昼正在公司集会室召开2015年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负担片面及连带仔肩。

　　●寻常相干交往对上市公司无强大影响，本公司不会以是对相干方酿成较大的依赖。

　　公司于2016年2月21日召开的第六届董事会第二十四次集会审议通过了《合于估计2016年度寻常相干交往的议案》，4名相干董事正在表决时按原则已作了回避，5名非相干董事（包含3名独立董事）相仿表决通过了上述议案。

　　正在提交公司董事汇集会审议前，独立董事对本次相干交往举行了事前承认，许可将本次相干交往的议案提交公司董事会审议；正在董事会审议该议案时，公司独立董事发布了许可该议案的独立定见，以为：此项相干交往议案的表决圭表适当相合执法和《公司章程》的原则居家服饰，公司与相干方的相干交往是有的确须要性的，相干交往遵守了公正的代价和要求，适当老诚、信用和公然、平正、刚正的规定，相干交往对公司及团体股东是平正的，没有损害公司及其他股东稀奇是中幼股东的便宜。此议案尚需得到公司2015年年度股东大会的准许，相干股东将正在股东大会上回避表决。

　　红豆集团有限公司，法定代表人周耀庭，注册血本109，500万元，住屋为无锡市锡山区东港镇港下兴港途，兴办于1992年6月，筹办限度包含愚弄自有资金对表投资及解决（国度执法原则禁止、节造的规模除表）；打扮、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮成品的创设、打算、技艺商议；自营和署理种种商品和技艺的进出易，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表；红豆杉盆景、苗木的种植、发售。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　红豆集团是由周耀庭等44位天然人出资设立的有限仔肩公司，个中周耀庭占红豆集团33.15%股份，为第一大股东。

　　截止2014年12月31日，红豆集团有限公司总资产2，616，798.73万元，净资产845，971.31万元，生意总收入1，724，684.86万元，净利润53，615.78万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产3，008，908.08万元，净资产935，483.33万元，生意收入1，194，202.93万元，净利润28，462.47万元。（未经审计）

　　江苏红豆国际进展有限公司，法定代表人钱静，注册血本30，000万元，住屋为锡山区东港镇港下市镇，筹办限度为进出易（按国度准许项目），发展对表合股筹办、互帮分娩、来料加工、来样加工及储积交易；针纺织品、打扮的创设、加工、发售；摩托车、电动车及配件的发售。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，江苏红豆国际进展有限公司总资产409，706.94万元，净资产173，401.34万元，生意总收入245，787.97万元，净利润10，279.15万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产482，459.24 万元，净资产177，392.34万元，生意收入200，424.11万元，净利润8，525.91万元。（未经审计）

　　南国控股有限公司，法定代表人周鸣江，注册血本20，000万元，住屋为锡山区东港镇港下红豆工业城内，筹办限度为愚弄自有资金对表投资及解决（国度执法原则禁止、节造的规模除表）；打扮、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的创设、加工、发售；电力交易；管道蒸汽运输；自营和署理种种商品和技艺的进出易，国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　南国控股有限公司是由红豆集团有限公司和周鸣江等17位天然人配合出资设立的有限仔肩公司，个中红豆集团有限公司占注册血本的46.10%，为第一大股东。

　　截止2014年12月31日im电竞，南国控股有限公司总资产181，227.90万元，净资产81，555.52万元，生意总收入206，847.38万元，净利润6，005.65万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产184，464.63万元居家服饰，净资产98，849.14万元，生意收入147，251.10万元，净利润5，217.98万元。（未经审计）

　　红豆集团公司远东有限公司，法定代表人顾筑清，注册血本8，000万元，住屋为锡山区东港镇港下，筹办限度为分娩发售针纺织品、打扮、皮件箱包；日用百货、电子产物、橡胶成品、家具成品、烟（零售）；粮油食物、装束装饰原料（不含油漆和涂料）、金属原料、纸张的发售。（以上筹办项目中涉及专项审批的，经准许方可筹办）

　　截止2014年12月31日，红豆集团公司远东有限公司总资产179，819.77万元，净资产73，159.87万元，生意总收入186，706.99万元，净利润4，902.18万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产203，465.26万元，净资产74，476.58万元，生意收入130，320.83万元，净利润2，531.45万元。（未经审计）

　　江苏通用科技股份有限公司，法定代表人顾萃，注册血本55，200万元，住屋为无锡市锡山区东港镇港下，筹办限度为轮胎的技艺拓荒、技艺商议；橡胶成品、车辆表里胎及气门咀的创设、发售；帘子布、子扣布的创设、加工与发售；自营和署理种种商品及技艺的进出易（国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表）。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　江苏通用科技股份有限公司是由红豆集团有限公司和无锡红豆国际投资有限公司配合出资设立的有限仔肩公司，个中红豆集团有限公司占注册血本的96.38%im电竞，无锡红豆国际投资有限公司占注册血本的3.62%。

　　截止2014年12月31日，江苏通用科技股份有限公司总资产356，218.64万元，净资产139，488.61万元，生意总收入350，207.26万元，净利润20，264.5万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产352，493.23万元，净资产154，891.9万元，生意收入231，361.06万元，净利润12，748.29万元。（仍旧审计）

　　无锡红豆居家衣饰有限公司，法定代表人叶薇，注册血本8，000万元，住屋为锡山区东港镇港下红豆工业城，筹办限度为打扮、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的创设、加工、发售；自营和署理种种商品和技艺的进出易，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，无锡红豆居家衣饰有限公司总资产254，177.17万元，净资产112，629.19万元，生意总收入267，847.26万元，净利润7，949.37万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产304，129.38万元，净资产118，191.2万元，生意收入195，002.54万元，净利润6，754.83万元。（未经审计）

　　红豆集团无锡长江实业有限公司，法定代表人王竹倩，注册血本8，000万元，住屋为锡山区东港镇港下红豆工业城，筹办限度为打扮、床上用品、针织品、衣饰、窗帘、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、运动息闲服、牛仔打扮、打扮道具、家具的创设、加工、发售；卫生洁具、卫生筑设、日用百货、工艺品（不含金银饰品）、造造装潢原料（不含油漆和涂料）的批发、发售。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，红豆集团无锡长江实业有限公司总资产167，638.21万元，净资产78，061.87万元，生意总收入193，888.26万元，净利润6，719.49万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产189，391.86万元，净资产81，171.70万元，生意收入130，159.19万元，净利润4，309.83万元。（未经审计）

　　红豆集团无锡长江实业有限公司财政情形精良，或许实行与公司实现的各项和叙。

　　江苏红豆杉生物科技股份有限公司，法定代表人龚新度，注册血本25，000万元，住屋为锡山区东港镇港下（红豆工业城内），筹办限度为生物成品的研发（不含创设和加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、发售；针纺织品、床上用品、化妆品及卫生用品、日用品、工艺品的发售；自营和署理种种商品及技艺的进出易，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表；预包装食物的批发与零售。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　江苏红豆杉生物科技股份有限公司股东为红豆集团有限公司、江苏通用科技股份有限公司、无锡红豆居家衣饰有限公司、周耀庭等九名投资者，个中红豆集团有限公司占82.47%股份，为第一大股东。

　　截止2014年12月31日，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总资产67，277.45万元，净资产43，944.93万元，生意总收入15，558.65万元，净利润4，189.04万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产67，355.65万元，净资产47，122.80万元，生意收入11，397.94万元，净利润3，185.08万元。（未经审计）

　　江苏红豆杉生物科技股份有限公司财政情形精良，或许实行与公司实现的各项和叙。

　　无锡纺织原料交往中央有限公司，法定代表人王竹倩，注册血本10，000万元，住屋为江苏省无锡红豆工业城，筹办限度为打扮面料及辅料、纺织原料、金属原料、死板筑设的现货交往和发售；交易经纪；仓储（不含告急品）、货运署理；从事第一类增值电信交易中的正在线数据执掌与交往交易和第二类增值电信交易中的因特网音讯供职；愚弄自有资金对仓储物流项目举行投资与解决（国度执法原则禁止、节造的规模除表）；社会经济商议；财政解决商议；集会及展览供职；电辅音讯技艺供职；投资解决（不含证券和期货）；招投标署理；自营和署理种种商品及技艺的进出易，但国度限造企业筹办或禁止的商品和技艺除表。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，无锡纺织原料交往中央有限公司总资产16，635.06万元，净资产10，054.35万元，生意总收入43，084.18万元，净利润23.14万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产15，420.22万元，净资产10，106.46万元，生意收入37，076.92万元，净利润52.11万元。（未经审计）

　　无锡纺织原料交往中央有限公司为红豆集团公司远东有限公司的全资子公司，红豆集团公司远东有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

　　无锡纺织原料交往中央有限公司财政情形精良，或许实行与公司及子公司实现的和叙。

　　公司向上述相干人采购的商品紧要为向相干方置备电、蒸汽、通信费及打扮、原辅原料、加工需求；向相干方发售的商品紧要为相干高洁在寻常交易筹办流程中的打扮需求、原料需求、染色加工需求及用水需求。

　　公司与上述相干方本着平正、合理、公正和商场化的规定，以商场代价为订价按照。

　　1、公司与南国控股有限公司订立《相合蒸汽和用电的供需和叙》，商定由南国控股有限公司为本公司供应分娩所需的蒸汽、电，蒸汽用度凭据南国控股有限公司物价主管部分当期揭橥的审定代价策动；电费包含凭据南国控股有限公司物价主管部分当期揭橥的审定代价策动的用度，以及南国控股有限公司因向本公司供电而发作的种种合理损虚耗用，该等损虚耗用将参照商场代价由两边斟酌确定。

　　2、公司与红豆集团有限公司订立《归纳供职和叙》，商定由红豆集团有限公司为本公司供应通信供职、宾馆、会务供职，该等用度按照国度的相合收费准绳，遵守公司现实应用量，每月结算。

　　上述相干交往为公司寻常分娩筹办所需爆发的交往，均为公司与各相干方之间的常常性、络续性相干交往，是公司与各相干方间寻常、合法的经济行径，寻常相干交往遵守自觉平等、平正公正的规定，交往代价等同时参考与其他第三方的寻常代价要求，因此不会变成对公司便宜的损害。其交往行径未对公司紧要交易的独立性变成影响，该寻常相干交往对公司财政目标影响不大。

　　本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负担片面及连带仔肩。

　　●本次相干交往是公司因分娩需求，拟与南国控股有限公司（以下简称“南国公司”）续签《相合蒸汽和用电的供需和叙》，南国公司许可按和叙原则的条件及要求，向公司供应蒸汽、电。2015年度，公司支出其蒸汽费1，287.67万元，电费1，351.38万元，共计2，639.05万元。

　　公司因分娩筹办需求，与南国公司订立了《相合蒸汽和用电的供需和叙》。公司和南国公司同为红豆集团有限公司控股子公司，以是，本次所订立的和叙组成相干交往。

　　正在2016年2月21日召开的公司第六届董事会第二十四次集会上，公司董事对上述交往举行了审议，4名相干董事正在表决时按原则已作了回避，5名非相干董事（包含3名独立董事）相仿表决通过了上述议案。凭据相合原则，该议案尚须得到股东大会的准许，与上述事项相相干干系且享有表决权的相干人正在股东大会大将放弃该项议案的投票权。

　　南国控股有限公司是由红豆集团有限公司和周鸣江等17位天然人配合出资设立的有限仔肩公司，个中红豆集团有限公司占注册血本的46.10%，为第一大股东。南国公司兴办于2004年1月，筹办限度为愚弄自有资金对表投资及解决（国度执法禁止、节造的规模除表）；打扮、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的创设、加工、发售；电力交易；管道蒸汽运输；自营和署理种种商品和技艺的进出易，国度限造公司筹办或禁止进出口的商品及技艺除表。（依法需经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，南国公司总资产181，227.90万元，净资产81，555.52万元，生意总收入206，847.38万元，净利润6，005.65万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，南国公司总资产184，464.63万元，净资产98，849.14万元，生意收入147，251.10万元，净利润5，217.98万元。（未经审计）

　　公司与南国公司订立的《相合蒸汽和用电的供需和叙》，有用限日为自和叙生效之日起十年。南国公司供应的蒸汽、电务必适当两边和叙许可的用处以及国度原则的相合安适、卫生环保以及质料等准绳。

　　1、凭据和叙商定，南国公司应正在和叙有用期内凭据公司的置备央求，向公司供应分娩所需求的蒸汽及电im电竞。

　　第三条乙目标甲方供应的本和叙项下供职的要求将不低于乙目标任何第三方供应好像或相像供职的要求im电竞，并赐与乙方优先于任何第三方的权柄。

　　第四条甲方经归纳切磋和较量，有权采用从第三人处获取好像或相像的供职，并以书面办法向乙方发出终止该等供职的合照。该等供职自合照发出之日起三个月后终止。

　　第五条当非因乙方之过失而不行供应或不行统统供应本和叙项下之供职时，乙方应实时合照甲方，并应以合理奋发协帮甲方从其他渠道得到好像或犹如供职。

　　第六条乙方供应蒸汽、电务必适当两边和叙许可的用处以及国度原则的相合安适、卫生环保、以及质料等准绳。

　　第九条除非爆发乙方无法合理意念及无法限度的不测事故，乙方不得结束或裁减甲乙两边商定的蒸汽、电供应。

　　第十条甲方应就乙方供应的蒸汽、电支出相应用度。蒸汽用度凭据乙方物价主管部分当期揭橥的审定代价策动；电费包含凭据乙方物价主管部分当期揭橥的审定代价策动的用度，以及乙方因向甲方供电而发作的种种合理损虚耗用，该等损虚耗用将参照商场代价由两边斟酌确定。

　　第十一条 甲方不按本和叙相合支出条件的原则准期支出相合供职用度，过期30日后，乙方可书面合照甲方中止相应的供职条件的效能，若甲高洁在收到该书面合照的十日内居家服饰，仍未支出相合供职用度，则相应的供职条件的效能即竣工止。但该等供职条件的效能的终止，并不影响正在此之前甲、乙两边按照本和叙仍旧爆发或发作的权柄和负担。

　　第十二条 甲乙两边就本和叙或本和叙之实行而发作的通盘争议，均应起初通过友谊斟酌的办法管理。自争议爆发之日起的30日之内斟酌管理不可，则任何一方均可向法院告状。

　　（2）甲方股东大会按照相合执法、原则和公司章程的原则作出决议许可本和叙。

　　公司因分娩、筹办需求，与南国公司订立了《相合蒸汽和用电的供需和叙》。南国公司的热电厂紧要为红豆集团内部企业配套供职，正在供应量上能餍足公司的分娩需求。

　　公司于2016年2月21日召开的第六届董事会第二十四次集会已审议通过该事项，四名相干董事正在表决时按原则已作了回避，五名非相干董事（包含3名独立董事）相仿表决通过了上述相干交往议案。凭据《上海证券交往所股票上市规定》和《公司章程》的原则，该议案尚须得到公司股东大会的准许，与上述相干交往相相干干系且享有表决权的相干人正在股东大会大将放弃该议案的投票权。

　　就本次相干交往的议案，公司独立董事蒋衡杰先生、周俊先生、沈大龙先生发布了独立定见居家服饰，许可上述相干交往事项。独立董事相仿以为，公司董事会正在审议此相干交往时，相干董事已回避，适当相合原则；公司与相干方的相干交往是的确须要的，相干交往要求平正合理，适当公司和团体股东的便宜，没有损害中幼股东的便宜。

　　本次交往前12个月内，公司与相干方南国公司除上述蒸汽、用电交往表，未爆发相干交往。

　　本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负担片面及连带仔肩。

　　●该相干交往是公司因寻常分娩及生涯需求，由控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）为公司供应通信、宾馆、会务供职。2015年度im电竞，公司支出通信用度16.20万元，宾馆用度31.48万元，会务用度48.41万元，共计96.09万元。

　　公司因分娩筹办需求，与红豆集团于2004年2月9日订立了《归纳供职和叙》及于2007年8月21日订立了《增补和叙》，商定由红豆集团为公司供应水、通信、员工住房及配套措施、宾馆、会务供职。因现归纳供职限度爆发转折居家服饰，由红豆集团为公司供应通信、宾馆、会务供职。为此，公司与红豆集团许可终止两边原先订立的《归纳供职和叙》及《增补和叙》，两边凭据现行的归纳供职限度，从头订立《归纳供职和叙》。

　　正在2016年2月21日召开的公司第六届董事会第二十四次集会上，公司董事对上述交往举行了审议，4名相干董事正在表决时按原则已作了回避，5名非相干董事（包含3名独立董事）相仿表决通过了上述议案。凭据相合原则，该议案尚须得到股东大会的准许，与上述事项相相干干系且享有表决权的相干人正在股东大会大将放弃该项议案的投票权。

　　红豆集团是由周耀庭等44位天然人出资设立的有限仔肩公司，个中周耀庭占红豆集团33.15%股份，为第一大股东。红豆集团兴办于1992年6月，筹办限度包含愚弄自有资金对表投资及解决（国度执法原则禁止、节造的规模除表）；打扮、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮成品的创设、打算、技艺商议；自营和署理种种商品和技艺的进出易，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技艺除表；红豆杉盆景、苗木的种植、发售。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展筹办营谋）

　　截止2014年12月31日，红豆集团有限公司总资产2，616，798.73万元，净资产845，971.31万元，生意总收入1，724，684.86万元，净利润53，615.78万元。（仍旧审计）

　　截止2015年9月30日，该公司总资产 3，008，908.08万元，净资产935，483.33万元，生意收入1，194，202.93万元，净利润28，462.47万元。（未经审计）

　　公司与红豆集团订立《归纳供职和叙》，商定由红豆集团为公司供应通信、宾馆、会务供职，有用期为十年，且除非和叙一方提前六个月合照对方终止和叙，和叙正在有用期届满或展期后的限日届满时，将自愿逐年续展，直至两边经斟酌后许可终止和叙。红豆集团以平正合理的代价供应公司所需的供职，以餍足公司寻常的分娩及生涯需求。

　　（一）凭据和叙商定，红豆集团向公司供应通信、宾馆、会务供职，红豆集团遵循平正商场规定对其所供应的供职收取合理的用度，公司亦实行相应的支出负担。

　　（1）本和叙旨正在显着甲目标乙方供应归纳供职时甲、乙两边务必信守的根基规定以及归纳供职的限度。看待全部的供职项目，如两边以为须要，甲乙两边可正在此基本上另行订立相应的推行合同。

　　（2）甲方按照本和叙而向乙方供应的供职系企业间经济往还中的有偿供职，甲方有权遵循平正商场规定对其所供应的供职收取合理的用度，乙方亦实行相应的支出负担。

　　（3）甲目标乙方供应本和叙项下供职的要求将不低于甲目标任何第三方供应好像或相像供职的要求，并赐与乙方优先于任何第三方的权柄。

　　（4）乙方经归纳切磋和归纳较量各方要求，有权采用对其最为有利的交往要求，并从第三人处获取好像或相像的供职，并以书面办法向甲方发出终止该等供职的合照。该等供职自合照发出之日起三个月后终止。（下转B37版）江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第二十四次聚会决策通im电竞告