红豆股份(600400)：红豆股份2024年第im电竞一次暂且股东大聚集会材料

　　一、公告江苏红豆实业股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会开头 二、审议下列议案：

　　（二）合于公司拟申请敞口传信额度，控股股东红豆集团有限公司按需供给担保的议案

　　本次股东大会将采用现场投票和汇集投票相集合的体例实行表决，股东投票前请阅读本阐述。

　　一、本次股东大会表决的结构任务由董事会办公室有劲。大会打算票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票历程实行监视。表决前，先举腕表决本次聚会的监票人。

　　2、股东及署理人对表决票上的各项实质，可能展现协议、驳斥或弃权，并正在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

　　3、请务必正在表决票上填写股东名称、持股数、正在“股东（或署理人）签字”处签字，不然，该表决票按无效票统治，视同未到场表决。

　　三、统一表决票只可采用现场投票或汇集投票的一种，若股东正在出席现场聚会投票表决的同时出席了网上投票，以第一次投票结果为准。

　　四、投票了结后，正在讼师见证监视下，监票人实行盘点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决实质的现实投票结果呈文大会主理人。

　　采用上海证券业务所股东大会汇集投票编造，通过业务编造投票平台的投票功夫为2024年2月5日的业务功夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为2024年2月5日的9:15-15:00im电竞。

　　为了保护全数股东的合法权柄，确保公司股东大会的寻常治安和谈事效力，依据《公法令》《证券法》《公司章程》和《上市公司股东大会端正》的相合法则，造定以下聚会须知，请出席股东大会的全数职员遵循推行。

　　一、聚会岁月，全数出席职员应以保护股东的合法权柄、担保大会的寻常治安和谈事效力为法则，用心实践法定负担，自愿遵照大会规律，不得侵扰其他股东的权柄im电竞，以确保股东大会的寻常治安居家服饰。

　　三、股东央浼正在股东大会上语言或就合连题目提出质询的，应事先向大会会务组挂号。股东不得无故断绝大聚会程央浼语言。正在议案历程中，股东偶然央浼语言或就相合题目提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主理人许可，始得语言或提出题目。非股东（或股东代表）正在聚会岁月未经大会主理人许可，无权语言。

　　四、股东的语言、质询实质与本次股东大聚会题无合或涉及公司未公然宏大讯息，大会主理人或合连有劲人有权中止其语言或拒绝解答。

　　五、为担保股东大会的肃穆性和寻常治安，的确保护与会股东的合法权柄，除出席聚会的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级解决职员、公司聘任讼师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　六、为担保会场治安，进入会场后，请闭塞手机或调至振动状况。推托私人灌音、摄影及录像。场内请勿高声饱噪。对扰乱聚会寻常治安im电竞、挑衅闹事和侵扰其他股东合法权柄的作为，任务职员有权予以中止，并实时呈文相合部分查处。

　　红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”），法定代表人周海江，注册血本155,061.5万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下兴港道，创设于 1992年 6月，规划界限为愚弄自有资金对表投资及解决（国度公法规则禁止、范围的范畴除表）；打扮、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮成品的修设、打算、工夫筹商；商务讯息筹商；财政筹商任事（不含署理记账）；自营和署理百般商品和工夫的进出口生意，但国度局限企业规划或禁止进出口的商品和工夫除表；红豆杉盆景、苗木的种植、贩卖。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为） 平常项目：人力资源任事（不含职业中介行为、劳务使令任事）（除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自立展开规划行为）

　　红豆集团是由周海江等 26位天然人出资设立的有限负担公司，此中周海江持有红豆集团 40.63%股权，为第一大股东。

　　江苏红豆国际发扬有限公司（以下简称“国际公司”），法定代表人戴敏君，注册血本 43,923.4万元，住宅为锡山区东港镇港下市镇，规划界限为进出口生意（按国度同意项目），展开对表合伙规划、合营出产、来料加工、来样加工及储积生意；针纺织品、打扮的修设、加工、贩卖；摩托车、电动车及配件的贩卖。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为）

　　国际公司合键股东为：红豆集团持有国际公司 84.26%股权，为第一大股东。

　　南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册血本28,555万元，住宅为无锡市锡山区东港镇东升村东升道 301号，规划界限为打扮、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的修设、加工、贩卖；愚弄自有资金对表投资及解决（国度公法规则禁止、范围的范畴除表）；电力生意；管道蒸汽供应；热力出产及供应；衡宇租赁任事；物业解决；供给企业解决任事；燃料油（不含危急品）的贩卖；自营和署理百般商品和工夫的进出口生意，国度局限企业规划或禁止进出口的商品和工夫除表。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为） 南国公司合键股东为：红豆集团持有南国公司 43.97%股权，为第一大股东。

　　红豆集团童装有限公司（以下简称“童装公司”），法定代表人王竹倩，注册血本12,438.6705万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下，规划界限为出产贩卖针纺织品、打扮、皮件箱包；日用百货、电子产物、橡胶成品、家具成品、烟（零售）、粮油食物、粉饰装饰质料（不含油漆和涂料）、金属质料、纸张的贩卖。（以上规划项目中涉及专项审批的，经同意方可规划）

　　童装公司合键股东为：红豆集团持有童装公司 81.72%股权，为第一大股东。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”），法定代表人顾萃，注册血本157,686.0735万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下，规划界限为轮胎的工夫开辟、工夫筹商；橡胶成品、车辆表里胎及气门咀的修设、贩卖；帘子布、子扣布的修设、加工与贩卖；自营和署理百般商品及工夫的进出口生意（国度局限企业规划或禁止进出口的商品和工夫除表）。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为）

　　通用股份为上海证券业务所上市公司，其合键股东为：红豆集团直接持有通用股份41.35%股份，为第一大股东。

　　无锡红豆居家衣饰有限公司（以下简称“居家公司”），法定代表人陈松，注册血本 13,115.6万元，住宅为锡山区东港镇港下红豆工业城，规划界限为打扮、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的修设、加工、贩卖；工艺品、黄金成品的贩卖；自有衡宇的租赁；自营和署理百般商品和工夫的进出口生意，但国度局限企业规划或禁止进出口的商品和工夫除表。医用口罩出产；第二类医疗工具出产；医护职员防护用品出产（Ⅱ类医疗工具）；专业打算任事；劳动爱戴用品出产；特种劳动防护用品出产；第一类医疗工具出产；医护职员防护用品出产（Ⅰ类医疗工具）；日用口罩（非医用）出产；医用口罩零售；日用口罩（非医用）贩卖；医护职员防护用品零售；第一类医疗工具贩卖；第二类医疗工具贩卖（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为）

　　红豆集团红豆家纺有限公司，法定代表人王竹倩，注册血本 20,000万元，住宅为锡山区东港镇港下红豆工业城，规划界限为打扮、床上用品、针织品、衣饰、窗帘、毛巾、毛毯、地毯im电竞、雨衣、雨具、运动息闲服、牛仔打扮、袜子、鞋帽、打扮道具、家具的修设、加工、贩卖；电热毯、床垫、凉席、帐篷、箱包、卫生洁具、卫生开发、婴儿用品、工艺品、黄金成品、兴办装潢质料（不含油漆和涂料）的贩卖；百货的零售。日用口罩（非医用）贩卖；劳动爱戴用品贩卖（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为） 平常项目：品牌解决；墟市营销筹备；讯息筹商任事（不含许可类讯息筹商任事）（除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自立展开规划行为）

　　截至 2023年 9月 30日，红豆集团红豆家纺有限公司总资产 233,163.61万元，净资产 79,368.95万元；2023年 1-9月，红豆集团红豆家纺有限公司告终贸易收入123,905.44万元，净利润 4,284.69万元。（未经审计）

　　江苏红豆杉矫健科技股份有限公司，法定代表人龚新度，注册血本 25,000万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内），规划界限为生物成品的研发（不含修设和加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、贩卖；针纺织品、床上用品、化妆品及卫生用品、日用品、工艺品的贩卖；自营和署理百般商品及工夫的进出口生意，但国度局限企业规划或禁止进出口的商品和工夫除表；预包装食物的批发与零售。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开规划行为） 平常项目：花草种植；礼物花草贩卖；树木种植规划；生果种植；新颖生果批发；新颖生果零售；香料作物种植；古代香料成品规划；园艺产种类植；园艺产物贩卖；农业园艺任事；农作物栽培任事（除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自立展开规划行为） 江苏红豆杉矫健科技股份有限公司合键股东为：红豆集团直接持有江苏红豆杉矫健科技股份有限公司 87.33%股份，为第一大股东居家服饰。

　　截至 2023年 9月 30日居家服饰，江苏红豆杉矫健科技股份有限公司总资产 128,969.95万元，净资产 85,051.91万元；2023年 1-9月，江苏红豆杉矫健科技股份有限公司告终贸易收入 20,117.98万元，净利润 3,524.80万元。（未经审计）

　　江苏红豆杉矫健科技股份有限公司财政情形精良，也许实践与公司完毕的各项和道居家服饰。

　　公司向上述合系人采购的商品合键为向合系方购置电、蒸汽、通信费及打扮、原辅质料、加工需求、盆景；向合系方贩卖的商品合键为合系正派在寻常生意规划历程中的打扮须要、原料须要im电竞、染色加工须要、用水需求及衡宇租赁需求。

　　公司与上述合系方本着平允、合理、平正和墟市化的法则，以墟市代价为订价凭据。

　　1、公司与南国公司签署《相合蒸汽和用电的供需和道》，商定由南国公司为本公司供给出产所需的蒸汽、电，蒸汽用度依据南国公司物价主管部分当期通告的审定代价揣测；电费蕴涵依据南国公司物价主管部分当期通告的审定代价揣测的用度，以及南国公司因向本公司供电而爆发的种种合理损消磨用，该等损消磨用将参照墟市代价由两边咨议确定。

　　2、公司与红豆集团签署《归纳任事和道》，商定由红豆集团为本公司供给通信任事im电竞、宾馆、会务任事，该等用度凭据国度的相合收费轨范，遵循公司现实利用量，每月结算。

　　上述合系业务为公司寻常出产规划所需产生的业务，均为公司与各合系方之间的每每性、赓续性合系业务，是公司与各合系方间寻常、合法的经济作为，普通合系业务按照自发平等、平允平正的法则，业务代价等同时参考与其他第三方的寻常代价要求，所以不会形成对公司优点的损害。其业务作为未对公司合键生意的独立性形成影响，该普通合系业务对公司财政目标影响不大。

　　本议案曾经公司独立董事特贯通议和第九届董事会第十次偶然聚会审议通过，请诸君股东及股东代表予以审议。因为本次业务为合系业务，依据《上海证券业务所股票上市端正》和《公司章程》的法则，请合系股东回避表决。

　　董 事 会 2024年 2月 5日 议案二合于公司拟申请敞口传信额度，控股股东红豆集团有限公司

　　为知足公司规划发扬须要，公司 2024年度拟向银行等金融机构申请归纳授信额度，估计敞口传信总额不抢先 13.5亿元，控股股东红豆集团有限公司按需供给担保。

　　银行等金融机构的授信实质蕴涵但不限于：活动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、交易融资、银行承兑汇票、保理等信用种类。各银行等金融机构审批的授信额度及实在授信限期以现实签署的授信和道为准。

　　上述授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额将依据公司出产规划的现实资金需求确定，以正在授信额度内公司与银行等金融机构现实产生的融资金额为准。

　　公司控股股东红豆集团有限公司为公司供给担保，该担保不收取公司任何担保用度，也无需公司供给反担保。

　　提请股东大会授权董事长（法定代表人）与银行等金融机构实在缔结合连公法文书；授权公司解决层实在管理合连手续，蕴涵但不限于向银行等金融机构申请授信额度及授信额度项下告贷等。

　　2021年 2月 26日，公司与控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）签署了《归纳任事和道》，商定由红豆集团为公司供给通信、宾馆、会务任事，和道有用期六年。依据《上海证券业务所股票上市端正》的法则，上市公司与合系人签署的普通合系业务和道限期抢先 3年的，该当每 3年从头实践合连审议秩序和披露负担。

　　公司与红豆集团签署《归纳任事和道》，商定由红豆集团为公司供给通信、宾馆、会务任事，有用期为六年，且除非和道一方提前六个月书面通告对方终止和道，和道正在有用期届满时或展期后的限期届满时，将主动逐年续展，直至两边经咨议后协议终止和道。红豆集团以平允合理的代价供给公司所需的任事，以知足公司寻常的出产及规划须要。

　　1、依据和道商定，红豆集团向公司供给通信、宾馆、会务任事，红豆集团遵守平允墟市法则对其所供给的任事收取合理的用度，公司亦实践相应的支拨负担。

　　2、红豆集团供给的通信任事用度凭据国度的相合收费轨范，遵循公司的现实利用量，每月结算支拨；公司如利用红豆集团的宾馆宽待客人和摆设会务，其用度按宾馆经准许的对表通告的代价支拨，按月结清。

　　详情请见公司于 2024年 1月 20日正在上海证券业务所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司合于从头审议的布告》（布告编号：临 2024-004）。

　　本议案曾经公司独立董事特贯通议和第九届董事会第十次偶然聚会审议通过，请诸君股东及股东代表予以审议。因为本次业务为合系业务，依据《上海证券业务所股票上市端正》和《公司章程》的法则，请合系股东回避表决。红豆股份(600400)：红豆股份2024年第im电竞一次暂且股东大聚集会材料